28/10/2021 Mediobanca

28/10/2021 Mediobanca

Unica convocazione: 28/10/2021, Piazzetta Cuccia, 1 – Milano, alle 10.00 

Record date: 19/10/2021

Risoluzioni principali: approvazione del bilancio al 30 giugno 2021; destinazione dell’utile d’esercizio e distribuzione del dividendo; autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; politica di remunerazione; voto non vincolante sui compensi corrisposti; sistema di incentivazione 2022 basato su strumenti finanziari e revoca parziale del Piano di incentivazione 2021-2025; polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali; annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; revoca della delega, approvata dall’Assemblea del 28 ottobre 2020, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante emissione di massime n. 20 milioni di azioni ordinarie in esecuzione dei piani di performance shares; proposta di modifica degli artt. 15, 18 e 23 dello Statuto sociale, relativi alla composizione ed i meccanismi di elezione del Consiglio di Amministrazione.

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